86属虎一生三大坎
文｜一点财经编辑部， ｜韩东，编辑｜刘煜
如果人生有四季，那成立于1998年的幸福，2022 年以前长达20年的发展时光，都可以称作是灿烂的春季和夏季。
然而， 2022 年，由于遭受严厉调控，环京市场房价暴跌，幸福也陷入了资金链断裂的危机，公司境况一夜入冬。
最终，幸福选择引入“白武士”平安入股成为二股东，以帮助公司渡过难关。
然而，即便平安集团的入股暂时解除了幸福资金链紧张的危机，但从现实的商业世界角度出发，谁都明白，幸福和平安的“联姻”，绝非童话故事里所说的，“王子公主从此过上了幸福的生活”那样简单。
股东大会里投出的反对票
王子和公主结婚之后，最新发生的戏剧性的一幕出现在5月21日幸福的股东大会上。
据幸福发布的公告显示，于5月21日，幸福了2022 年年度股东大会。值得注意的是，这也是平安入股、吴向东走马上任之后，幸福的之一个股东大会。
然而，令众多中小股东失望的是，虽然此次股东大会由公司董事会召集，但公司在任董事9人中，仅有2人出席。幸福方面称，公司董事长王文学和联席董事长吴向东因工作原因不能到会，同时公司董事孟惊、孟森、王威、独立董事王京伟、张奇峰也因工作原因未能出席。公司半数以上董事推举董事赵鸿靖先生本次股东大会。
有意思的是，虽然诸多董事的缺席让此次股东大会缺失了不少看头，但中小股东们投出的反对票却为这次股东会增添了不少色彩。
据幸福最新发布的2022 年年度股东大会决议公告显示，虽然幸福于当日提交股东大会审议的15项议案均99%以上同意票数表决通过，但在涉及重大事项，5%以下股东的表决情况上却有两项遭遇到小股东的反对。
其中，第11项决议《 下属公司向参股公司提供借款暨关联交易的议案》持股5%以下的中小股东反对比例高达51.6129%；第15项决议《 增加公司2022 年上半年预计额度的议案》反对比例也有32.0470%。
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
虽然无从得知中小股东对于上述议案投出反对票的具体原因，但从被投反对票较多的两项议案分别涉及幸福的借款、问题不难看出——即便借助平安集团的入股，幸福的资金链断裂危机已经解除，但在经历了那样一场惊心动魄的风波之后，中小股东对于幸福的资金链状况依然心有戚戚。
风波后的财务状况
股东大会上对于幸福借款、问题投出的反对票，某种程度上也是中小股东们对于过去一年间幸福负债情况和资金运用情况所表达的不满。而中小股东的担忧同样也是外界对于幸福的担忧。
一点财经了解到，于2022 年7月，控股向平安资管协议其持有的幸福5.8亿股股票，占幸福总股本的19.70%，价款为137.7亿元。2022 年 2 月，平安人寿继续增持幸福 5.69%的股份。
上述交易完成后，平安系通过平安资管和平安人寿，总计持有幸福25.25%股份。而控股及其一致行动人鼎基资本的股比例则由平安入股前的62.37%，进一步缩减为36.29%，仍为控股股东，实际控制人仍为王文学。
虽然随着幸福与中国平安战略合作的开展，幸福的环境与结构得到了较大改善。但从幸福此前发布的2022 年财报来看，公司的财务状况依然不容乐观。
财报显示，截至2022 年12月31日止，幸福期末总额依然高达1390.39亿元，较2022 年底增长25.78%；公司平均成本6.42%，同样较2022 年增加了0.44个百分点。
而2022 -2022 年，幸福的资产负债率分别为84.79% 、81.10%和86.65%，一直处于高位。
截止2022 年末，幸福拥有在手现金473亿元，同比2022 年底大幅下降30.55%。与此同时，2022 年，幸福经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额均为负数。
而据幸福此前于5月9日发布的公告显示，截至2022 年4月30日，幸福借款余额1749.69亿元。其中，公司2022 年1-4月累计新增借款金额359.3亿元，累计新增借款占2022 年末净资产的比例65.67%。
这也就意味着，即便期末总额已达1390.39亿元，资产负债率已经高达86.65%，2022 年幸福的负债仍在持续增加。
平安入股后仍有“三道坎”
依然高企且仍在继续增加的负债，只是平安入股之后的之一道坎。事实上，自平安入股以来，幸福的一系列就一直备受 。
先是2022 年12月4日，幸福董事会宣布，同意聘任前华润置地高级副总裁俞建为公司分管财务及等业务的联席总裁。
随后于2022 年2月19日，幸福宣布，提名前华润置地总裁吴向东为公司第六届董事会董事候选人，任首席执行官（CEO）暨总裁，并全面负责公司业务。
2022 年3月18日，幸福董事会再次宣布，出吴向东为公司联席董事长，并任公司第六届董事会战略会。
伴随着吴向东的正式进入，幸福开始进入、深圳双总部时代，深圳同时也是平安集团的大本营所在。
而在以外，幸福在业务上也进行了颇大的调整。
幸福在财报中提到，未来公司将在做强产业新城业务的基础上，探索开拓产业新城以外亦属于综合不动产的新业务领域。公司将增加商业地产及相关中高端住宅业务，如、商场等;并对康养、长租公寓等新型不动产业务探索。
无论是新人事的入局，还是新业务的探索，对于仍与平安处于融合阶段的幸福来说，挑战都将存在。
与此同时，随着平安入股而来的还有双方签署的对赌协议。去年7月，幸福在引入平安之时，双方还订立了一项“协议”。彼时，幸福承诺，未来三年， 于上市公司股东的净利润增长率分别不低于30%、65%、105%。
也就是说，2022 年、2022 年、2022 年，幸福 于上市公司股东的净利润将分别不低于114.15亿元、144.88亿元、180亿元。若利润补偿期间，任一年度的实际净利润小于预测利润的95%，则控股承诺进行现金补偿。
刚刚过去的2022 年，幸福以117.46亿元的归母利润，“擦边”完成114.15亿元的利润承诺。而在2022 年调控依然严峻、市场行情存在较大不确定性背景下，预计幸福的利润挑战将依然存在。
据幸福于4月19日发布的2022 年1-3月经营情况简报显示，2022 年1-3月，幸福实现销售面积305.72万，同比减少11.42%；销售额305.34亿元，同比减少32.30%。
幸福2022 年1-3月签约销售情况
或许正是对2022 年市场表现不甚乐观，一点财经注意到，幸福于2022 年财报中分别对应收帐款计提了坏账准备和对部分项目计提了存活跌价准备。
其中， 2022 年度，公司对应收账款计提坏账准备6.79亿元，对其他应收款计提 坏账准备7.47亿元，共计计提坏账准备14.26亿元。
2022 年度，公司计提存货跌价准备10.13亿元，其中，对成本计提存货跌价准备9.88亿元，对完工产品计提存货跌价准备2485.61万元。上述计提存货跌价准备的项目主要位于廊坊市、香河县、嘉善县等区域。
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